海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

● 被担保人名称：公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）、奥特斯维能源(太仓)有限公司（以下简称“奥特斯维”）、合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江阴鑫辉、奥特斯维、合肥海润融资租赁提供担保，担保金额为人民币6亿元整。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为411,905.21万元人民币。其中，对江阴鑫辉累计担保金额为5,500万元人民币、对奥特斯维累计担保金额为66,640.53万元人民币、对合肥海润累计担保金额为26,150.00万元人民币。

● 担保期限：5年。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司、奥特斯维能源(太仓)有限公司、合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）进行融资租赁业务，融资金额不超过6亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为5年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）江阴鑫辉太阳能有限公司

1、名称：江阴鑫辉太阳能有限公司

2、住所：江苏江阴

3、法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进）

4、注册资本：75,720万元人民币

5、经营范围：太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

（二）奥特斯维能源(太仓)有限公司

1、名称：奥特斯维能源(太仓)有限公司

2、住所：江苏太仓

3、法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进）

4、注册资本：88,800万元人民币

5、经营范围：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。

（三）合肥海润光伏科技有限公司

1、名称：合肥海润光伏科技有限公司

2、住所：安徽省合肥市新站区工业园内

3、法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进）

4、注册资本：100,000万元人民币

5、经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：5年。

3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2014年12月30日召开的公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，董事会认为江阴鑫辉、奥特斯维、合肥海润未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司、奥特斯维能源(太仓)有限公司、合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）进行融资租赁业务，融资金额不超过6亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为5年。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币6亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为411,905.21万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产156.43%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四十二次（临时）会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年12月30日