苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司的公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与下属子公司 USA SLAC.LLC 拟投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司（最终以工商核准登记为准，以下简称“融资租赁子公司”），具体情况如下：

    一、对外投资概述

    1、公司和下属子公司 USA SLAC.LLC 拟以自有资金分别出资 15000 万元人民币和 5000 万元人民币在上海自由贸易试验区投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司，本次设立完成后，斯莱克占融资租赁子公司注册资本的 75%，下属子公司 USA SLAC.LLC 占融资租赁子公司注册资本的 25%。

    2、该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资方基本情况

    USA SLAC.LLC 是在美国依法注册成立并有效续存的有限责任公司，是斯莱克的全资子公司。

    注册资金：700 万美元

    注册日期：2009 年 4 月

    注册地址：美国密歇根州

    经营范围：销售易拉盖高速生产设备及零配件、产品研发、提供技术服务、技术信息咨询等
       三、拟投资设立公司的基本情况

    公司名称：斯莱克融资租赁（上海）有限公司

    注册资本：不超过 20,000 万元人民币

       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

       公司性质：有限责任公司（外资与境内合资）

       法定代表人：安旭

       经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务 ；实业项目投资咨询、经济信息咨询。

       股东出资情况：

                            出资额
        股东名称                      出资比例    出资方式     备注
                          （万元）

苏州斯莱克精密设备
                           15000        75%         货币     分期出资
    股份有限公司
   USA SLAC.LLC             5000        25%         货币     分期出资
          合计             20000        100%         —         —

       子公司具体设立情况以最终工商注册登记为准。

       四、 审议情况

    公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司的议案》，全体董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司》章程的规定，会议作出的决议合法有效。

       根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

       五、对外投资的目的和影响、存在的风险和对策

       1、目的和影响

       设立融资租赁公司，可利用公司现有产品进行融资，公司可依托多年积累的丰富的客户资源，通过向客户提供产品加金融服务的多方位服务模式，进一步增强客户粘度，可切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市场。同时，还将充分利用上海自由贸易试验区作为中国首个区域性自由贸易园区的区位优势和政策优势，这是公司多元化业务发展中在金融服务领域的一次战略扩展和延伸，将有效提升公司的竞争力，有利于本公司的健康发展。融资租赁公司能更好的引入海外低成本资金，降低公司资金成本，同时促进公司的产品销售，开拓新的销售模式。

    本次对外投资符合公司发展战略，有利于优化公司产业布局，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。

    2、存在的风险和对策

    成立租赁公司后，公司主要面临资产运营、融资租赁风险控制等方面的风险。

    融资租赁业务是目前国家积极推广的事业，尤其在高端精密机械设备制造方面，目前国家不断加大对高端精密机械设备制造的投入，针对公司上下游产业链及相关行业的融资租赁业务，产生的违约风险相对比较低。此外，融资租赁公司将在租赁行业专家的指导下设计管理制度和业务流程，严格规范财务和内控管理制度，注重对公司品牌和资源的依托，与公司共同创造业务协同效应和整体优势，获得最大化的市场增值利益，实现融资租赁公司经营目标。

       六、 独立董事意见

    我们认为：设立融资租赁公司，可利用公司现有产品进行融资，公司可依托多年积累的丰富的客户资源，通过向客户提供产品加金融服务的多方位服务模式，进一步增强客户粘度，可切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市场。本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。因此同意公司和下属子公司 USA SLAC.LLC 以自有资金分别出资 15000 万元人民币和 5000 万元人民币在上海自由贸易试验区投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司。本次对外投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不损害股东尤其是中小投资者的权益。因此，我们同意投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司。

    七、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告；

    2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

 2015 年 1 月 21 日