沈阳机床股份有限公司关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应市场发展趋势，实现公司多元化、国际化发展目标，公司计划投资2亿元成立沈阳机床金融租赁有限公司。
2、董事会审议情况

　　公司于2010年10月20日召开五届二十七次董事会，公司9名董事一致审议通过了《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。

　　3、投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后，需公司股东大会审议批准和中国银行监督管理委员会批准。

　　二、出资方沈阳机床股份有限公司基本情况

　　1、公司名称：沈阳机床股份有限公司

　　2、注册资本：人民币5.45亿元

　　3、注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

　　4、股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司为公司第一大股东，截至2010年9月30日，持股比例为42.27%，沈阳市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

　　5、法定代表人：关锡友

　　6、成立日期：1993年5月20日

　　7、企业类型：股份有限

　　三、沈阳机床金融租赁有限公司的基本情况

　　1、公司名称：沈阳机床金融租赁有限公司（暂定名）

　　2、注册资本： 20,000万人民币

　　3、股东及股东的出资情况如下：沈阳机床股份有限公司出资20,000万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币出资。

　　4、可开展的主要业务包括：融资租赁业务，同业拆借，发行金融债券，向商业银行转让应收租赁款，吸收股东1年期（含）以上定期存款，接受承租人的租赁保证金，租赁物品残值变卖及处理业务等。

　　5、企业类型：有限公司

　　6、公司组织结构情况：公司为一人有限公司，不设股东会，计划设三名董事，三名监事。管理层设一名总经理、三名总监。其中董事、监事、高管人员要符合银监会关于金融租赁从业人员的任职要求，且银监会对金融租赁公司董事及高管人员实行任职资格核准制度。

　　7、融资租赁领域行业背景分析：全球金融业不断发展，世

　　界范围内的融资租赁业务已经成为仅次于银行业的第二大资金融资渠道。在中国，融资租赁业正迎来发展的大好时机，中国已成为世界上潜在的最大的融资租赁市场。随着中国市场经济体制的不断完善，国外各大银行、金融机构及跨国公司均看好中国融资租赁市场的发展。目前全国已有70 家正式开展融资租赁业务

　　的企业，2010年预计融资租赁业务总量将超过6,000亿，这其中金融租赁公司为15家。国家对融资租赁行业给予越来越多的重视，并正在制订《融资租赁法》，这将会对融资租赁的行业发展起到巨大的推动作用。

　　四、出资合同主要内容

　　本次成立沈阳机床金融租赁有限公司是根据公司《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定作出，无需签定对外投资合同。

　　五、本次成立沈阳机床金融租赁有限公司的目的、资金来源、存在风险、可行性分析和对公司的影响

　　1、成立公司目的

　　通过成立金融租赁公司,开展融资租赁业务，建立一个连接厂商和客户的中介机构，利用融资租赁的杠杆拉动作用，为各层次客户提供相应的融资服务，使其能够在资金不足的情况下提前获得产品，减轻客户购买大型产品的资金压力，从而扩大了公司的销售规模，提高公司产品的市场占有率。

　　2、资金来源

　　通过沈阳机床股份有限公司自筹资金的方式，以货币资金形式投入。

　　3、存在风险

　　开展融资租赁业务的主要风险来源于产品的销售市场。公司多年来积累了丰富的信用管理经验，有利于融资租赁的风险控制，同时很多公司经销商也具备了较强的风险控制能力，这一点可以最大程度地确保公司融资租赁业务的顺利实施。

　　4、可行性分析分析

　　就机床行业来说，我国机床消费今后几年将达到 110-120

　　亿美元，其中租赁业务规模还比较小，整体比例尚不到3%。而在美国，机床消费30%以上是通过租赁方式进行的。

　　随着机床租赁的理念为更多的客户和厂家所接受，更多的租赁公司将机床租赁作为自身专业化发展方向，我国机床租赁业务必将飞速发展。

　　公司前期通过调查问卷、电话咨询等方式对公司销售人员、全国各地主要的4S店，经销商等就地区销售情况、融资租赁市场前景、客户需求等方面进行了研究调查，并取得了初步成果。通过对同业和交银租赁等公司的实地考察，初步了解了融资租赁行业的组织经营模式，学习了一些先进的业务知识和管理经验，为公司的经营管理提供了宝贵的实践经验。

　　5、对公司影响

　　开展融资租赁业务，将有利于公司更大程度上满足客户的需

　　求，增强竞争力，促进产品的销售，提升产品的市场占有率。

　　由于缺乏融资租赁相关的风险控制经验，公司将选择在央企、军工企业、汽车零部件生产企业等成熟行业率先开展租赁业务，适度控制业务规模，逐步积累风险管理经验。待时机成熟时，扩展业务范围，逐步开展同业拆借等融资业务。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十日