关于2 艘船舶融资租赁的公告

重要内容提示：

●长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司 2011 年度生产经营及投资发展资金需求计划，以 2 艘标的船舶，与民生金融租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额约人民币 1.98 亿元。

●民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。

一、交易概述

本公司于 2011 年 3 月 29 日与民生金融租赁股份有限公司签订了《保证金合同》、《融资租赁合同》、《业务合作合同》、《光船租赁合同》。 本公司以 2 艘标的船舶与民生租赁进行融资租赁交易，融资金额约人民币1.98 亿元。

二、交易对方情况介绍

交易对方：民生金融租赁股份有限公司

注册地址：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室

法定代表人：孔林山

注册资本：32 亿元人民币

经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东 除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口

（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

中国民生银行股份有限公司出资 26 亿元人民币，占注册资本的 81.25%，天津保税区投资有限公司出资 6 亿元人民币，占注册资本的 18.75%。民生租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。 截止 2009 年 12 月 31 日，民生租赁总资产 236 亿人民币，总负债 201 亿人民币，2009 年净利润 1.6 亿人民币。

三、交易合同的主要内容

1、租赁物 截止 10 年 12 累计折旧 船舶名称规格（吨）原值（元）月 31 日净值

秀海43461167380589.0076137077.0293793496.06

长发海48320172033192.9684713733.66104375802.72

备注：上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、 诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

2、融资金额：约人民币 1.98 亿元

3、租赁期限：自“起租日”起 6 年

4、租金及支付方式

本公司自起租日后第三个月开始支付租金，每三个月等额支付一次。 租金以租赁成本和租赁利率为基础计算。租赁成本总计约人民币 1.98 亿元。 租赁利率为中国人民银行公布的人民币 5 年期以上贷款基准利率，本次协议签订时的租赁利率为 6.6%。租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，

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租赁利率随之同方向、同幅度调整。利率调整日之前各期租金金额不变，从利率调整日起未收租金按照调整后租金金额计收。当中国人民银行公布的同期贷款利率调整时，租赁利率自中国人民银行基准利率调整之日后的最近一期租金付款日的次日开始做出相应调整。概算租金总额约为人民币 2.25 亿元，每季度租金约人民币 938 万元。

5、租赁船舶所有权

在租赁期间船舶所有权归民生租赁所有；租赁期届满，在本公司清偿本合同项下所有应付租金以及其他应付款项后，双方约定租赁船舶以约定的 1980 万元 人民币由本公司留购，船舶所有权转移至本公司名下。

四、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

五、本次交易有利于优化公司当前债务结构，增强公司短期还款偿债能力，

对公司现实生产经营无重大影响。

六、本次交易使公司可获得生产经营需要的长期资金支持，对公司现实生产经营无重大影响。

七、备查文件

1、《保证金合同》、《融资租赁合同》、《业务合作合同》、《光船租赁合同》

2、本公司第五届董事会第十九次会议决议

3、本公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2011 年 3 月 29 日