长航凤凰股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2011年4 月19 日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了审议《公司2011年第一季度季度报告》。

　　监事会认为该报告客观、真实、准确地反映了公司2011 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司关于13艘船舶融资租赁的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的议案》。

　　该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于对控股子公司长江交科船舶融资租赁提供担保的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长航凤凰股份有限公司监事会

　　2011年4 月19 日