佛山电器照明股份有限公司

关于投资设立融资租赁公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、纯电动汽车锂电池生产经营业务是我公司新能源产业发展的战略部署，目前我公司已与合肥国轩高科动力能源有限公司合作开发锂动力电池项目。我公司设立融资租赁公司，运作模式为租赁公司从 生产企业采购电池，然后租赁给城市公交汽车公司电动大巴使用。一方面城市公交运输公司响应国家政策需要发展电动大巴业务，另一方面由于电动大巴价格高，需要庞大的资金支持，公交公司一般难以解决资金周转问题。公交公司属于公共事业，与公交公司发展电池租赁业务，可由地方政府提供租赁担保，因此经营风险相对较小。同时，我公司目前现金流良好，开展融资租赁业务，可以大大提高我公司资金使用效率。

2、本次投资事项已经过第六届董事会第九次会议审议通过。

3、本次投资事项属董事会审议权限，不需提交股东大会审议。

二、投资方介绍

关于佛山电器照明股份有限公司介绍（略）

三、设立公司的基本情况

1、公司名称：广东佛照融资租赁有限公司（暂定，以工商注册 登记名为准）

2、注册资本：20，000 万元

3、注册地址：广东省佛山市

4、股权结构

出资额持股比出资方首期出资 投资人名称资金来源 （万元）例式（万元）

佛山电器照明股份有限公司20，000100%现金20，000自有资金

5、经营范围：暂定为纯电动汽车及其主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与技术服务。

6、公司性质为有限责任公司。

四、对公司的影响

1、通过融资租赁公司的设立，公司将从纯生产制造行业向准金融行业发展，整合公司内外部资源，实现经营的多元化。

2、通过融资租赁公司的设立和业务的开展，提高公司闲置资金的利用率并可以有利促进公司产品的销售。

3、本次投资行为符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益。

五、审批程序及风险

按照《公司法》、《商务部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》等文件的要求，我公司设立融资租赁公司需向广东省商务厅提出申请，广东省商务厅对申请材料进行审查后如符合条 件，则出具推荐函，报国家商务部批准。

由于设立融资租赁公司能否通过国家有关部门批准存在不确定性，我公司将根据本投资事项进展情况及时履行披露义务。敬请广大投资注意投资风险。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 28 日