渤海租赁股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

渤海租赁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，2014年8月26日在北京海航大厦召开会议，会议应到董事9人，实到董事5人，授权委托4人。董事王浩先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事李铁民先生行使表决权；董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事王凯先生行使表决权；董事曹坚先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事杨士彪先生行使表决权；独立董事黎晓宽先生因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事高世星先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李铁民先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议公司2014年半年度报告及其摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议关于增加公司经营范围的议案

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现拟在公司经营范围中增加“租赁业务的咨询服务”。董事会授权公司经营班子办理变更经营范围的工商登记事宜，经营范围变更情况最终以工商管理部门的核准意见为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

三、审议关于修改公司章程的议案

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现对《公司章程》修改如下：

1.对《公司章程》第十三条做了修改：
修改前：经依法登记，公司的经营范围：市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

修改后：经依法登记，公司的经营范围：市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁；租赁业务的咨询服务；水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

2.对《公司章程》第一百九十八条做了修改：

修改前：第一百九十八条 本章程自公司2013年年度股东大会通过（2014年5月20日）之日起施行。

修改后：第一百九十八条 本章程自公司2014年第四次临时股东大会通过（2014年9月12日）之日起施行。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

四、审议关于全资子公司SEACO会计估计变更的议案

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，防范财务风险，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理公司之全资子公司Seaco SRL拟 从2014年9月1日起，对应收融资租赁款的计提减值准备的会计估计进行变更(变更前：Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的1.5%；变更后：Seaco应收融资租赁款的减值损失计提比例为净投资额的0.5%)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。  

五、审议关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，充分利用公司境外资源，进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，公司拟计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行不超过15亿元人民币（含15亿元人民币）债券。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。  

六、审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总规模不超过15亿元人民币（含15亿元人民币）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。  

七、审议关于控股子公司HKAC与巴西Azul 航空开展4架E195飞机售后回
租业务的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。  

八、审议关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

九、审议关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于2014年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会,会议审议议案⑴审议关于增加公司经营范围的议案；⑵审议关于修改公司章程的议案；⑶关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司下设的全资子公司BL Finance Limited境外公开发行人民币债券的议案；⑷关于公司申请发行短期融资券的议案；⑸关于控股子公司HKAC与墨西哥Volaris航空开展7架空客A320飞机售后回租业务的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2014年8月27日