内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

   内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2014 年 8 月 27 日在包钢宾馆会议室召开。会议应到董事 13 名，出席现场会议董事 11 名，公司董事汪洪、独立董事刘冬分别授权公司董事董林、 董事李军出席本次会议并代行表决，本次会议由公司董事长周秉利主持，列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

四、审议通过《关于申请融资租赁售后回租海外直贷业务的议案》 为公司改善资金状况，经与华夏银行、深圳皓天融资租赁有限公司协商，拟 开展融资租赁项下售后回租海外直贷业务，采用售后回租方式租赁焦化技改项目 等设备，并启用公司在华夏银行的授信，为公司出具融资性保函，租赁公司从海 外融入资金，华夏银行为公司办理结汇并代为支付租金，本次融资 4.4 亿元，该 笔业务实际成本为 5.97%，融资期限 1 年，每季度支付一次利息，到期一次性偿 还本金。 表决结果：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

     特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

 2014 年 8 月 28 日