证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-100

渤海租赁股份有限公司2014年第九次临时董事会会议决议公告

本渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第九次临时董事会于2014年10月22日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于子公司天津渤海租赁有限公司与天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案》

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 (下称“天津渤海”)拟与天津大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。

天津渤海拟以人民币约1.3亿元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值37,765万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金1.3亿元，租期24个月，天津渤海向联合承租人收取咨询顾问费750万元。

本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定, 利率为固定利率9.5%。租金共分8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。

租赁期间届满, 联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,取得租赁物的所有权。

因本公司与联合承租人的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易,关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟回避表决。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。

表决结果：4票赞成，1票弃权，0票反对。

该议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

董事会

2014年10月24日