林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年11月17日下午14时在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议通知已于2014年11月7日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事9人，实参加董事9人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　3、审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》。

　　2013年11月22日，公司与长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司和山西梅园华盛能源开发有限公司签订了《租赁物买卖合同》和《回购及保证担保合同》，并为上述合同项下的债权提供担保。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订〈租赁物买卖合同〉和〈回购及保证担保合同〉的公告》(公告编号：2013-0071)。

　　因双方业务合作需要，同意公司为上述合同项下的债权提供担保展期，期限一年。

　　根据相关规则，上述事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二一四年十一月十九日