吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2014年11月25日以书面送达方式发出。

2、2014年11月27日上午，以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》，同意公司以四平第一热电公司、吉林松花江热电有限公司、吉林中电投新能源有限公司的部分设备做为租赁标的物，与招银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，并同意提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》，公司拟于2014年12月15日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2014年第六次临时股东大会。股权登记日为2014年12月9日。（详细内容见公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：审议《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十七日