内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开了 2011 年第七次会议，会议参加成员、人数、会议 程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供

担保的议案》，此议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）拟与兴业金融租赁有限责任公司和新疆长城金融租赁有限公司做金融租赁业务 8.7 亿元，

具体如下：

1、与兴业金融租赁有限责任公司拟做融资租赁 6 亿元整，期限 5 年期。

2、与新疆长城金融租赁有限公司拟做融资租赁 2.7 亿元整，期限 5 年期。

公司 2010 年度经审计总资产为 25，874，186，729.73 元，归属于母公司的净资产为 4684，732，471.97 元，上述第一笔担保事项单笔担保额已超过公司净资产的 10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为 967，070 万元，已超过公司净资产的 50%，公司连续 12 个月内对外担保总计为 369，500 万元，未超过公司总资产的 30%。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年 6 月 10 日