广东科达机电股份有限公司（以下简称"科达机电"或"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2011年6月10日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，

　　安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年6月，注册资本为2,000万美元，其中科达机电（香港）有限公司（为公司全资子公司）持股47.27%，广东信成投资有限公司持股52.73%，该公司经营范围为：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。公司拟为其向法国兴业银行（中国）广州分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

　　安徽信成融资租赁有限公司资产负债率为74.92%，按照连续十二个月累计计算原则，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据相关规定，该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

广东科达机电股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528313

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二一一年六月十一日