特　别　提　示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司2011年第五次临时董事会会议通知于2011年6月10日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2011年6月13日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于在建信金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案：
　　根据公司经营需要，同意公司在建信金融租赁股份有限公司申请办理5亿元融资租赁业务，期限为5年。
　　二、审议通过了关于向招商银行股份有限公司申请综合授信的议案：
　　根据公司经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信4亿元，期限为1年。
　　特此公告
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　二O一一年六月十四日