青岛双星股份有限公司董事会六届十九次（临时）会议于2013年4月20日以通讯方式召开。公司已于2013年4月17日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。

　　同意因山东奥赛轮胎有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2403万元设备，由公司向华融金融租赁股份有限公司提供回购担保，以及公司与华融金融租赁股份有限公司签订的相关《回购担保协议》。

（1）公司名称：山东奥赛轮胎有限公司

　　注册地址：广饶县稻庄镇水磨村；

　　法定代表人：王金光；

　　注册资本和实收资本：25050万元 ；

　　一般经营项目：半钢子午线轮胎销售及售后服务；橡胶制品、橡胶销售；商品进出口业务；

公司成立于2010年，截至2012年末公司总资产41533万元，净资产30924万元，总负债10609万元，资产负债率25.54%；截至2013年3月末，奥赛轮胎有限公司总资产45010万元，净资产33225万元，总负债11785万元，资产负债率26.18%。

三、担保协议的主要内容：

　　（1）《回购担保协议》的主要内容是：公司为华融租赁公司与奥赛轮胎签订的《融资租赁公同》承担回购担保。回购价格为融资租赁合同项下未支付的已到期租金及未到期本金之和。

　　该项目若发生回购，第一年末回购价格为1275万元，第二年末回购价格为730万元，第三年末回购价格为0万元。

　　（2）《回购担保协议》的主要内容是：公司为华融租赁公司与宏宇橡胶签订的《融资租赁合同》承担回购担保。回购价格为融资租赁合同项下未支付的已到期租金及未到期本金之和。

该项目若发生回购，第一年末回购价格为1378万元，第二年末回购价格为780万元，第三年末回购价格为0万元。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

2013年4月20日