河南广安生物科技股份有限公司关于子公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资回租合同暨关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因经营发展需要，为拓宽融资渠道，补充经营所需流动资金，公司控股子公司河南省平康饲料有限公司（以下简称“平康饲料”）拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）签订《融资回租合同》，拟将用自有设备向贵安恒信申请设备融资租赁贷款 500 万元。具体权利义务条款以平康饲料与贵安恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。公司、公司实际控制人为本次融资租赁交易提供担保，构成关联担保。
（二）表决和审议情况
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司、公司实际控制人为控股子公司河南省平康饲料有限公司向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请设备融资租赁贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，本议案的表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中：关联董事高天增、高翔回避表决本议案的表决。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2019-010
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：高天增
住所：北京市西城区展览馆路 X 号
2. 自然人
姓名：李继平
住所：北京市西城区展览馆路 X 号
（二）关联关系
高天增为公司控股股东、公司董事长兼总经理；李继平为高天增配偶；高天增与李继平夫妇为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方为子公司提供担保的行为，不向子公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
在平康饲料与贵安恒信开展售后回租融资业务，融资金额 500 万元内，由公司、公司实际控制人高天增与李继平夫妇提供连带责任担保。并根据融资租赁业务开展的需要，签署相关协议。具体事项以最终签订的协议为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易是公司关联方为支持子公司业务发展及经营的正常需要，无偿为子公司平康饲料提供关联担保，有利于提高子公司的筹资效率，可解决子公司资金需求，有利于促进公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

公告编号：2019-010本次关联交易是公司业务正常需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。
河南广安生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 16 日