青岛天璇物流股份有限公司关于办理融资租赁业务暨关联交易公告

一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。为提高公司专线业务运营能力，使公司在专线运输安全性、时效性和客户服务体验等方面得到全面提升,公司计划向梅赛德斯-奔驰租赁有限公司（以下简称“梅赛德斯-奔驰”）以“融资租赁”方式购买 12 辆梅赛德斯-奔驰牵引车。期限36 个月，预计融资金额 8,728,402.44 元，具体期限和融资金额以公司与梅赛德斯-奔驰签署的《融资租赁及保证合同》等合同为准。本次融资租赁由公司控股股
东谢莉女士、董事长兼总经理牛犟先生提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
牛犟为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事。
本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况
2019 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联方担保的议案》，董事牛犟、谢莉与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公告编号：2019-010
1. 自然人
姓名：牛犟
住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号
2. 自然人
姓名：谢莉
住所：山东省青岛市市北区延吉路 79 号
（二）关联关系
牛犟为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事长、总经理；谢莉为公司实际控制人、公司控股股东和公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方牛犟、谢莉为公司办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为提高公司专线业务能力，提高公司行业竞争力，使公司在专线运输安全性、时效性、客户服务体验等方面全面提升,公司计划向梅赛德斯-奔驰以“融资租赁”方式购买 12 辆梅赛德斯-奔驰牵引车。期限 36 个月，预计融资金额 8,728,402.44元，具体期限和融资金额以公司与梅赛德斯-奔驰签署的《融资租赁及保证合同》等合同为准。由公司控股股东谢莉女士、董事长兼总经理牛犟先生提供无条件不可撤销连带保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、必要性和真实意图
牛犟、谢莉为公司办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，系正常担保行为，用以满足公司发展需要，增强公司市场竞争力。
2、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
六、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会公章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
董事会
2019 年 3 月 18 日