广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2012年11月7日在公司六楼会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于收购安徽信成融资租赁有限公司部分股权的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年6月，注册资本为2000万美元，其中科达机电（香港）有限公司（公司全资子公司）持股47.27%，广东信成投资有限公司（公司全资子公司）持股52.73%，该公司经营范围为：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。根据安徽信成融资租赁有限公司的发展规划，公司将收购科达机电（香港）有限公司持有的47.27%股权，收购价格为945.4万美元。

　　二、审议通过了《关于向安徽信成融资租赁有限公司增资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　安徽信成融资租赁有限公司股权变更完成之后，公司将向其增资人民币35，007，843.76元，增资完成后，该公司注册资本变更为人民币170，000，000元，公司出资98，818，636.01元，直接持股58.13%，广东信成投资有限公司出资71，181，363.99元，持股41.87%。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年十一月八日