厦门厦工机械股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示
1、交易内容:公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司以现金

按股权比例进行增资，增资后注册资本金由2亿元增加到4亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。
2、关联人回避事宜：公司董事会就本次关联交易表决时，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃回避表决；三位独立董事表决同意。

　　3、关联交易的影响：本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工及代理商的后市场获利能力。

　　一、关联交易概述

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）与厦门海翼投资有限公司（以下简称"海翼投资"）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称"租赁公司"）以现金按股权比例进行增资，增资后注册资本金由2亿元增加到4亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　1、厦门海翼投资有限公司

　　住所：厦门市思明区禾祥东路11号4楼

　　法定代表人： 谷涛

　　注册资本： 1亿元整

　　实收资本： 1亿元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期： 2009年10月26日

　　经营范围：对制造业、采矿业、电力业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；提供企业管理、投资策划咨询服务。

　　关联关系：厦门海翼投资有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。（股权比例详见下图）

　　三、关联交易标的基本情况

　　租赁公司成立于2008年6月，注册资本金2亿元，法定代表人谷涛，现股东为海翼投资（65%股权），厦工股份（35%股权），租赁公司主要经营厦工股份工程机械融资租赁业务。租赁公司成立后业务发展迅速，2009年融资租赁设备总价款10.45亿元，预计2010年设备总价款完成约17-20亿元。根据公司业务发展计划，预计2011年存在较大的资金缺口，为满足经营业务扩大的需要，股东双方决定对租赁公司进行增资。

　　四、关联交易的主要内容

　　该投资项目为按原股权比例共同对厦门海翼融资租赁有限公司增加注册资本金。以现金方式增资金额2亿元，其中海翼投资增资1.3亿元，厦工股份增资0.7亿元。

　　增资后，租赁公司注册资本金为4亿元，双方股权比例未有变动，其中海翼投资65%，厦工股份35%。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工及代理商的后市场获利能力。

　　六、独立董事的意见

　　厦门厦工机械股份有限公司独立董事就本次关联交易发表独立意见如下：

　　本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提高厦工及代理商的后市场获利能力。

　　此议案已得到厦门厦工机械股份有限公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司向子公司增资暨关联交易事项的独立意见；

　　3、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　4、关于向厦门海翼融资租赁公司增资的《增资协议》。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月6日