信泰融资租赁(上海)有限公司原法人代表李筠苗因操纵证券市场罪被判处有期徒刑5年6个月 罚金100万元 |
| 发表时间:2021-11-18 13:56:22 文章来源:互联网 文章作者:admin 浏览次数:1562 |
2012年9月,北八道实控人林庆丰,带着女儿林雨婷征战上海滩,他们在浦东注册了一家外商投资融资租赁公司——信泰融资租赁(上海)有限公司 首任法人代表便是女主人公——李筠苗,李筠苗,在刚过而立之年的31岁,就当上了租赁公司的法人代表,这等事迹,恐怕在彼时的融资租赁江湖只有中植系租赁公司能做到,她是河南三门峡人,当福建的林老板发迹于三门峡时,与其相熟后来,老板投资了一系列物业,在外高桥保税区买了一栋11层大楼,楼面上赫然标示“信泰融资大厦” 信泰租赁成了很早就拥有独栋楼宇的租赁公司! 不但有了楼,信泰租赁的业务做得相当不错,在那个大资管崛起的年代,凭借17%增值税进项抵扣的优势,银行、信托、保险等机构均将目光投向了租赁,一度创造出千姿百态的“通道”业务模式,信泰租赁人员不多,业务一度做的“风生水起” 甚至与驰宏锌锗、新赛股份、永太科技、河北宣工等上市公司存有合作。 2016年3月10日,新赛股份公告称,公司控股子公司普耀建材与信泰融资拟签订《融资租赁(售后回租)合同》,融资金额为人民币3700万元,租赁期限1年。 在2016年12月-2017年7月期间,信泰租赁十余次利用与新赛股份等租赁融资所购设备进行抵押融资,债权总额达人民币12.5亿元,抵押物品包括锅炉磨炭机及设备、电力变压器、采棉机等,均在新疆省。 信泰租赁跟浦发银行合作较多,主要产品为买断型融资租赁(售后回租)保理业务。在这种所谓的“通道”业务中,不占用信泰租赁的真实授信额度,而占用承租人在银行的贸易融资授信额度,租赁期限一般为一年。信泰租赁将租赁合同项下与承租人之间应收租金,转让给乌鲁木齐分行,同时将租赁物抵押给银行。 这份公告也披露了信泰租赁的资产状态。在2015年9月末那个节点,信泰租赁总资产已达到67亿元,负债为64亿元,净资产2.6亿元,前三季度实现销售收入1.2亿元,净利润0.15亿元。 在2015年这个历史的十字路口,各方租赁新秀们,开始分道扬镳,信泰租赁的美女法人代表,一头扎进了股灾后资本市场的游戏局 当林老板谋划布局金融板块时,信泰租赁赚那些千几、微薄的“通道”费用,已经无关痛痒,作为林老板亲近的人,年轻的李筠苗开始将精力由信泰租赁转移至二级市场,负责金融板块的她成了撬动杠杆的马前卒,李筠苗被安排为配资炒股团队的负责人,她治下的团队分工明确:两名女生负责和配资中介沟通,一名女生负责签订配资协议,多名男生负责实施股票交易。 向上的直接汇报人为小她七岁的林老板女儿林雨婷,要在二级市场上大手笔操作上市公司股票,第一要务是巨额的资金量,第二个是庞大且分散的股票账户,这些对于发展三十多年的资本市场而言,都不是难事,有需求就会有市场,在有利可图的市场上,往往产业链完整,在江浙一带,手中有闲钱的人不少,为了能快速钱生钱,他们将钱借给有需要的人,来赚取利息。 因此,诞生了一批专营此类生意的配资公司,承担着中介的作用。 配资中介手下有近千个账户,每个账户金额几十万到几千万不等,规模很大。 李筠苗只需要与一两个江浙地区的地下配资中介搭上头,后面便有一群中介主动找上门,让配资中介去联系提供资金的人,提供资金的人把自己的帐户、自己的钱给配资中介,后面就由北八道自己发挥了配资中介张丁海就是通过圈内朋友拿到李筠苗的手机号,通过电话沟通,双方很快达成了合作共识。 李筠苗提出了明确的需求:让张丁海帮其找资金、找账户,单个账户资金量要在五百万以上,总资金量要达到3亿元。 2016年8月8日,在李筠苗的安排下,张丁海去了趟厦门,在北八道物流集团的办公楼,见了领导林雨婷并签了一份《股票借款协议书》,合同的甲方是张丁海,乙方是李筠苗团队成员。 协议中约定张丁海提供资金和证券账户,并负责三个月更换一次,由北八道提供保证金并向张丁海支付利息,北八道可以使用张丁海提供的账户买卖股票。 张丁海提供股票账户及资金给到北八道集团,后者利用这些帐户去交易股票,提供资金的人拿10%的固定年化收益,张丁海拿1%左右的中介服务费,剩下的超额收益由操盘主体北八道集团获取。 除张丁海的119个账户外,李筠苗还联系了中介朱某峰要到了97个账户,联系恒鑫小贷等多个中介要到了87个账户,连同北八道员工及家属的14个账户,实际控制账户达到333个。 遇到北八道这样财大气粗的“上家”,配资中介提供的服务“精准”而“娴熟”。只要李筠苗打个电话,要多少钱,中介那边分分钟就提供帐户、提供钱。 万事俱备,只欠东风 随着2017年2月张家港银行的上市,东风也具备了,在林老板的指挥下,在李筠苗的组织执行下,几出资本大戏激情上演 …… 详情在上一篇故事中已讲。反正,短短三个月时间,轻松斩获9.45亿元净利,在这过程中,李筠苗每日更新风控表详细记载配资中介、配资账户、配资比例、配资金额、利息、警戒线、平仓线、提盈等信息。 而这些记载,也为日后证监会的调查提供了绝佳的工具。 让我们来看看这位年轻的租赁女高管的结局: 2018年4月9日,中国证监会对李筠苗开出四份罚单,给予警告行政处分,处以120万元罚款,并对其采取10年证券市场禁入措施,在禁入期间内,李筠苗不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。 2021年10月27日,上海一中院一审公开宣判,李筠苗因操纵证券市场罪被判处有期徒刑5年6个月,罚金100万元。 |
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