一、公司及子公司融资租赁及担保情况
　　
　　因经营发展需要，河北合佳医药科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日拟向国药集团融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）申请租赁本金不超过人民币2000万元的融资租赁业务；公司拟以哈尔滨合佳制药有限公司（以下简称“哈尔滨制药”）为公司与国药租赁形成的全部债务提供保证。本次融资租赁及担保具体事宜以实际签署的文件为准。
　　
　　上述授信额度及担保符合公司2021年年度预算，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署与国药租赁发生业务往来的相关各项法律文件。
　　
　　二、审议与表决情况
　　
　　公司及子公司申请融资及担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，授权公司管理层全权办理并签署相关法律文件。
　　
　　三、公司申请融资租赁额度的必要性及对公司的影响
　　
　　公司本次进行融资租赁业务是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过融资租赁方式为自身提供发展条件，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
　　
　　河北合佳医药科技集团股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2021年12月10日