唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
　　
　　一、融资租赁事项概述
　　
　　1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司2022年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币3亿元，每笔融资期限不超过5年，并授权董事长或副董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2022年1月1日至2022年12月31日，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。
　　
　　2、本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　
　　3、本次融资租赁事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　
　　二、交易对方基本情况
　　
　　交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。
　　
　　三、融资租赁主要内容
　　
　　1、公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过3亿元。
　　
　　2、公司及控股子公司开展融资租赁业务的期限不超过5年。
　　
　　公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议，有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。
　　
　　四、交易目的和对公司的影响
　　
　　1、公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营不断发展的需要，同时优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道，降低资金成本，使公司及子公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
　　
　　2、本次拟进行的融资租赁业务，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
　　
　　五、独立董事意见
　　
　　公司融资租赁事项业务规模适度，有利于拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效。同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，同意《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。
　　
　　特此公告。
　　
　　唐人神集团股份有限公司董事会
　　
　　二二一年十二月十四日