青岛天璇物流股份有限公司关于补充确认办理融资租赁业务暨关联担保的公告
　　
　　一、关联交易概述
　　
　　（一）关联交易概述
　　
　　本次关联交易是偶发性的关联交易。
　　
　　为满足公司资金需求，公司拟向永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额为人民币不超过350万元（大写：叁佰伍拾万元整），租赁期24个月。由青岛天择供应链管理有限公司及青岛天璇轨道运输服务有限公司提供保证责任；青岛天璇物流股份有限公司提供抵押担保责任；牛犟先生、谢莉女士、谢永梅女士及王中会先生拟为公司向永赢金融租赁有限公司申请的融资提供保证责任。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。
　　
谢莉为公司实际控制人；牛犟为公司实际控制人公司董事长；青岛天璇轨道运输服务有限公司为公司全资子公司；青岛天择供应链管理有限公司受
　　
公司实际控制人谢莉控制，谢永梅为第二大股东，王中会为公司董事及总经理。本次交易构成关联交易。
　　
　　（二）表决和审议情况
　　
　　本议案涉及关联交易，董事牛犟、王中会、谢永梅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
　　
　　二、关联方基本情况
　　
　　1.法人及其他经济组织
　　
　　名称：青岛天璇轨道运输服务有限公司
　　
　　住所：青岛市李沧区安顺路10号
　　
　　注册地址：青岛市李沧区安顺路10号
　　
　　企业类型：有限责任公司
　　
　　法定代表人：王中会
　　
　　实际控制人：谢莉、牛犟
　　
　　注册资本：30,000,000.00元
　　
　　主营业务：普通货运、仓储、装卸
　　
　　关联关系：全资子公司
　　
　　2.法人及其他经济组织
　　
　　名称：青岛天择供应链管理有限公司
　　
　　住所：青岛市李沧区安顺路10号
　　
　　注册地址：青岛市李沧区安顺路10号
　　
　　企业类型：有限责任公司
　　
　　法定代表人：谢莉
　　
　　实际控制人：谢莉
　　
　　注册资本：10,000,000.00元
　　
　　主营业务：物流园区租赁
　　
　　关联关系：受同一控股股东、实际控制人控制
　　
　　3.自然人
　　
　　姓名：谢莉
　　
　　住所：山东省青岛市市北区延吉路79号
　　
　　4.自然人
　　
　　姓名：牛犟
　　
　　住所：山东省青岛市市北区延吉路79号
　　
　　关联关系：公司实际控制人、公司持股比例5%以上股东、公司董事长
　　
　　5.自然人
　　
　　姓名：谢永梅
　　
　　住所：青岛市东山四路44号06号楼2单元0502户
　　
　　关联关系：公司股东、董事
　　
　　6.自然人
　　
　　姓名：王中会
　　
　　住所：青岛市黄岛区江山北路东盐滩社区
　　
　　关联关系：公司股东、董事
　　
　　三、交易的定价政策、定价依据及公允性
　　
　　（一）定价政策和定价依据
　　
　关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉、谢永梅、王中会为公司办理融资租赁业务提供保证担保，
　　
　　上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。
　　
　　四、交易协议的主要内容
　　
　　永赢金融租赁有限公司给予公司以“售后回租”部分生产设备的方式进350万元（大写：叁佰伍拾万元整），租赁期限为24个月，具体以双方签订的融资租赁合同为准。本次融资租赁关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉、谢永梅、王中会对此租赁业务提供连带责任保证担保。
　　
　　五、关联交易的目的及对公司的影响
　　
　　1、必要性和真实意图
　　
　　本次关联方青岛天璇轨道运输服务有限公司、青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉、谢永梅、王中会为融资租赁提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要，增加资金流动性。
　　
　　2、本次关联交易对公司的影响
　　
本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
　　
　　六、备查文件目录
　　
　　与会董事签字关加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》
　　
　　青岛天璇物流股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2022年3月3日