河北汇金集团股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告
　　
　　    一、融资租赁概述
　　
　　    1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及子公司经营资金需求，公司及子公司根据实际经营需要拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过 35,000万元，租赁期限 84 个月。
　　
　　    董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押等。
　　
　　    2、公司及子公司与融和租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　
　　    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内。
　　
　　    4、上述交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
　　
　　    二、交易对手方介绍
　　
　　    1、企业名称：中电投融和融资租赁有限公司
　　
　　    2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
　　
　　    3、统一社会信用代码：913100000885148225
　　
　　    4、成立日期：2014 年 03 月 13 日
　　
　　     5、营业期限：2014 年 03 月 13 日至 2044 年 03 月 12 日
　　
　　    6、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
　　
　　    7、法定代表人：姚敏
　　
　　    8、注册资本：150,712 万美元
　　
　　    9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　
　　    三、交易标的基本情况
　　
　　    1、标的名称：公司及子公司各类设备及附属设施等资产
　　
　　    2、类别：动产设备
　　
　　    3、权属：不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
　　
　　    4、资产价值：预计交易资产账面原值 35,000 万元
　　
　　    四、融资租赁主要内容
　　
　　    1、租赁物：公司及子公司各类设备及附属设施等资产
　　
　　    2、融资金额：不超过 35,000 万元
　　
　　    3、租赁方式：设备直租
　　
　　    4、租赁期限：84 个月
　　
　　    5、租金支付方式：季度还本付息
　　
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归中电投融和融资租赁有限公司，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司或子公司。
　　
　　    公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
　　
　　     五、交易的目的和对上市公司的影响
　　
通过融资租赁业务，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，为公司及子公司的经营提供长期资金支持。本次开展融资租赁业务，不影响公司及子公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，符合公司及子公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　
　　    六、独立董事独立意见
　　
公司及子公司本次办理融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　
　　    综上，我们同意公司办理本次融资租赁业务。
　　
　　    七、备查文件
　　
　　    1、河北汇金集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
　　
　　    2、河北汇金集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
　　
　　    3、河北汇金集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
　　
　　    特此公告。
　　
　　                                       河北汇金集团股份有限公司董事会
　　
　　                                           二〇二一年四月二十一日