山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　一、担保情况概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金为5亿元，期限为4年，为满足氢能开发的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金不超过（含）5亿元，期限不超过（含）37个月。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

　　公司全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”)正向天津银行股份有限公司第四中心支行申请综合授信额度不超过（含）1.6亿元，期限为1年，公司拟为上述业务提供保证担保，与天津银行股份有限公司第四中心支行签订保证合同。

　　公司九届四十九次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：山西美锦氢能开发有限公司；

　　法定代表人：林帅；

　　成立日期：2022-05-12；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0LQ10860；

　　住所：山西省太原市清徐县经济开发区开南路07号；

主营业务：乙二醇、化工产品生产及销售（不含危险化学品）；氢气的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一期主要财务指标：

　　截止2022年9月30日，资产合计331,629.71万元，负债合计204,093.22万元，流动负债合计193,558.12万元，无金融机构借款，净资产127,536.49万元；2022年1-9月实现营业收入87,566.22万元，利润总额7,698.13万元，净利润7,137.60万元。上述数据未经审计。

　　经查询，氢能开发不属于失信被执行人。

　　2、公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司；

　　法定代表人：张慧文；

　　成立日期：2017-12-21；

　　注册资本：80,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

　　住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，资产合计993,955.73万元，负债合计627,396.55万元，流动负债合计504,980.36万元，金融机构借款合计127,299.18万元，净资产366,559.18万元；2021年实现营业收入856,354.67万元，利润总额40,094.20万元，净利润32,771.93万元。上述数据已经审计。

　　截止2022年9月30日，资产合计773,014.96万元，负债合计529,463.72万元，流动负债合计439,697.71万元，金融机构借款108,488.47万元，净资产243,551.24万元；2022年1-9月实现营业收入1,039,228.47万元，利润总额-1,861.89万元，净利润-166.69万元。上述数据未经审计。

　　经查询，华盛化工不属于失信被执行人。

　　3、公司名称：美锦（天津）贸易发展有限公司；

　　法定代表人：姚俊卿；

　　成立日期：2020-04-26；

　　注册资本：30,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

　　住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；

主营业务：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，资产合计173,313.75万元，负债合计124,716.86万元，流动负债合计124,716.86万元，金融机构借款合计20,000.00万元，净资产48,596.89万元；2021年实现营业收入914,678.43万元，利润总额17,135.35万元，净利润12,851.52万元。上述数据已经审计。

　　截止2022年9月30日，资产合计119,396.42万元，负债合计68,723.65万元，流动负债合计68,723.65万元，金融机构借款合计15,000.00万元，净资产50,672.77万元；2022年1-9月实现营业收入253,456.65万元，利润总额2,767.11万元，净利润2,075.88万元。上述数据未经审计。

　　经查询，天津贸易不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司为氢能开发、华盛化工的融资租赁业务和天津贸易综合授信业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币389,762.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.37%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、九届四十九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日