北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于北京华素开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于北京华素开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟以原值594.69万元的生产设备等资产为融资租赁物，与天津国美融资租赁有限公司（以下简称：天津国美融资）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过500万元人民币，期限不超过2年，用途为补充流动资金。

　　有关《融资租赁合同（售后回租）》尚未签署。

　　本次交易对方天津国美融资系通通AI社交集团有限公司（00628.HK）的下属全资公司，实际控制人为杜鹃女士及一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。

　　本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，本议案表决时，国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）推荐董事许钟民、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及过去十二个月内曾为国美控股推荐董事的职工代表董事侯占军，均应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

　　鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无须提交股东会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。

　　本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

　　二、关联方基本情况

　　2、历史沿革及发展状况

　　天津国美融资依托国美零售有限公司产业生态，在家电消费租赁、供应链设备租赁领域具备天然场景优势。近三年受外部环境及集团战略调整影响，主要完成了内部架构精简与存量风险梳理，目前天津国美融资已完成转型并持续开展合规经营，未来借助天津市融资租赁产业政策优势，将逐步拓展业务新赛道。

　　3、关联关系说明

　　天津国美融资系通通AI社交集团有限公司（00628.HK）的下属全资公司，实际控制人为杜鹃女士及一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　本次关联交易天津国美融资无支付资金义务，无履约能力风险。

　　5、通过中国执行信息公开网查询，天津国美融资不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　标的名称：生产设备等

　　类别：固定资产

　　权属状态：交易标的归北京华素所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　租赁物清单：多功能流化床（原值159.29万元）、装箱机（原值150.88万元）等合计5项，资产原值合计594.69万元，截至2026年7月31日账面净值合计548.25万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易双方参照融资租赁市场行情，同时结合公司目前实际融资情况协商确定本次售后回租融资租赁业务的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　出租人：天津国美融资租赁有限公司

　　承租人：北京华素制药股份有限公司

　　租赁标的：生产设备等

　　租赁方式：售后回租融资

　　额度：500万元人民币

　　租赁期限：不超过2年

　　有关协议尚未签署。

　　六、本次关联交易不涉及其他安排

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易符合公司生产经营资金需要，获得的资金将用于补充流动资金。

　　该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　八、2026年1月1日至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

　　单位：元

　　九、独立董事过半数同意意见

　　公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年度第三次会议，独立董事认为：本次公司下属公司北京华素与关联方开展售后回租融资租赁业务，符合公司日常经营管理资金的需求，拓宽了公司的融资渠道，存在交易的合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体独立董事同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2026年度第三次会议决议；

　　3、北京华素拟与天津国美融资签订的《融资租赁合同（售后回租）》；4、天津国美融资出具的基本情况说明、《营业执照》复印件等附件。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十一日